一个假项目忽悠了40多万人

　　通过缜密细致分析研判，警方逐渐摸清了非法的“如意园基金会”的组织架构——该“基金会”由来自湖北云梦的高某平任总会长，总会内设副会长、统计长、督察长和办公室主任，按照总会、团队、班组三个层级，逐层、逐级发展会员，收取各种名目的会费，资金由班组长、团队长逐级汇总上交。

　　他们还采用“网上”为主、“网下”为辅相结合的方式发展“下线”、吸纳会员，会员呈几何倍数式增长。截至案发，“如意园基金会”共在全国组建了21个团队、3196个班组，发展会员40余万人。

　　高某平称，2018年4月，自己接到一个自称财政部某处一位名叫“刘某强”的电话，称要成立一个会员人数达到50万人的基金会，作为600亿元“民族资产”解冻后的资产接收机构，并称该机构“公办不公开”。

　　“刘某强”称，成立“基金会”需要2000万元注册金和400万元保证金，待“民族资产”解冻后，每名会员按照职务高低可领取50万至80万元的高额回报。随后，他向高某平发去伪造的国家部委公文、证书、印章等材料。

　　此前就已经加入过“民族资产解冻”类似相关组织，并深谙这类组织架构和操作流程的高某平，随即按照总会、团、大队、预备大队、班、组六个层级，采用“网上”为主、“网下”为辅逐层逐级发展“下线”，以“小付出、高回报”为噱头，短时间内吸纳会员40余万人。

　　今年1月，专案组组成9个抓捕行动组，在广西百色、南宁，河北石家庄，湖北孝感，福建福州、泉州等地开展集中收网抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人51人，收缴涉案赃款270余万元，冻结涉案资金3126万元。

　　冒充国家部委干部的“刘某强”也在去年被广西警方抓获，其真实身份是一名来自广西的无业人员。

　　“本案从预备作案阶段的伪造国家部委公文、证件，到成立所谓的基金会，再到实施诈骗、洗钱漂白，整个作案过程每个环节的主要嫌疑人全部落网，实现了全链条打击。”广元市昭化区副区长、公安局局长贺旭红说。

　　涉“民族资产解冻”项目皆为骗局提高防范意识是关键

　　近年来，虽然“民族资产解冻”骗局被屡屡曝光，为何信奉“民族资产解冻”“寻宝解冻”等“民族大业”的人员依然“前赴后继”？办案民警表示，部分群众求财心理迫切为犯罪提供了土壤。

　　这类案件中，不少人既是诈骗者，也是受害者。本案中，2018年4月至11月期间，高某平就先后两次交纳“项目启动资金”，分批次向广西凌云籍犯罪嫌疑人谢某旺等人转款3300余万元。

　　警方表示，作为老套的诈骗噱头，目前“民族资产解冻”案件已从20世纪七八十年代的传统手法向现代智能型犯罪转型升级。

　　“不法分子伪造‘精准扶贫’‘一带一路’等项目，伪造国家机关公文，以‘小付出、高回报’噱头为诱饵，通过吸纳会员、吸收资金等手段逐步发展成层级鲜明的诈骗组织，频繁利用电信、网络等途径实施诈骗犯罪。”贺旭红说。

　　公安机关提醒，凡是自称“民族资产解冻”的项目皆为骗局，不要加入这类微信、QQ等会员群，更不要参与这类项目的投资、筹款、转款。一旦发现这类违法犯罪线索，要及时向公安机关举报。