老乡、熟人“拉人头”空手套白狼

　　办案民警介绍，2015年6月起，该团伙就开始大肆“圈钱”。团伙声称有“高回报”的房产投资项目，“专业营销”人员池某霖、谢某林、梁某龙等人到全国各地召开招商会，组织客户进行现场演讲，带客户到“合作”企业参观考察等，虚构公司实力，夸大宣传所谓高收益、高回报，通过老乡、熟人关系疯狂“拉人头”。

　　按照团伙要求，要投资，需先成为公司会员，入会费最低2100元，银质会员则要7000元，金质会员20000元，最高级别的钻石会员49000元。团伙宣称，会员投入的资金每天都有1%的收益。“这笔收益每周一到周五才有，积累到一定金额时才能结算，如果返还的总收益达到本金的1.5倍时，就不能再投资了。”办案民警说，“实际上，没人拿到过这1.5倍的返利。”

　　为了吸引会员投资，该团伙又以“高投资、高回报、送积分、送产品甚至送汽车”为噱头，吸引客户到他们租的商场内，并为客户提供与投资额等额的面膜等百货日用，让客户觉得又能返利又有等值物品送，从而积极投资。

　　“实际上，这些百货他们以超出市场价格10—20倍的标价销售，他们还设法拉那些提供赠品的供货商入会，不仅要求必须缴纳10万元进场费，结货款时，又以对方不是会员，无法结账的名义，让供货商加入会员，让其以货款抵扣会员费，等于空手套白狼。”民警说。

　　疯狂圈钱农民夫妇买房买车整容

　　办案民警介绍，用这种办法疯狂圈钱5个月左右，公司高层就开始准备携款跑路。但为稳定投资，进一步套牢客户，团伙还对大客户和潜在的动摇客人，给予重金奖赏。

　　“他们宣称，若投资29.4万元入该公司，并发展多个可投资20万元以上的下线入公司，即可获得公司奖励一辆价值30多万元的宝马或奔驰牌汽车。”办案民警说，“他们为此专门买了7台奔驰和宝马轿车，最后全部都给了公司高层，其他符合条件的投资者，他们则以各种理由拒不给车。”

　　警方透露，曾有一名投资者为了拿到豪车，投资了109万，结果一分钱没有收回。受豪车吸引，受害者普遍年轻化，500多名受害者中，有300多人的年龄都在30-50岁，不少小老板深陷其中。巨大利益诱惑之下，还有2名投资客户沦为公司合伙人，继续向下线骗取资金。

　　截至2016年2月公司关闭，该团伙在全国多地共发展了各级会员近500人，涉案金额约3000万元。警方介绍，除少部分返现给投资人外，绝大部分骗款被池某霖等人瓜分挥霍。

　　“池某霖夫妇原本是农民，曾在工地做工，改行传销后，迅速靠圈来的钱买了房买了车，49岁的冯某球还专门花钱整容，把自己保养得很好。”民警说。