梁某某及其兄妹继承了父亲的客户，以各自家庭为单位合伙经营地下钱庄

　　“金字招牌”被端

　　家族经营“二进宫”

　　警方展示在“飓风2号”地下钱庄系列案件中缴获的证物。广州日报全媒体记者莫伟浓摄

　　今年1月，佛山警方发现一条地下钱庄犯罪线索。通过调查，警方发现梁某某有非法为他人兑换外币的重大嫌疑。专案组初步锁定梁某某兄妹及其妻子等4名“梁家”地下钱庄案犯罪嫌疑人。

　　专案组发现这个被称为“梁家”的地下钱庄团伙，是一个典型的家族地下钱庄。早在上世纪90年代，梁氏家族就开始做地下钱庄生意，由梁某某的父亲经营，其子女做帮手，帮忙联系客户、转账等。2001年，该家族就因为经营地下钱庄被公安机关查处过。在中断了一段时间后，2010年，该家族又重操旧业，并且由梁某某及其兄妹继承了父亲的客户，以各自家庭为单位合伙经营地下钱庄，各个家庭之间既相对独立，又互通有无，大肆为他人非法兑换外币，赚取汇率差价获利。

　　“梁家”在当地钱庄的圈子里口碑很好，从不拖欠货款，手续费点数低，成为圈子里的“金字招牌”，也是地下钱庄的“老字号”。办案民警介绍，“梁家”从不打广告，也不派发卡片，都是靠着老客户的口碑介绍新客户而不断积累资源，其客户来源也多种多样，比如有外贸公司、子女移居国外、留学、做生意的、去港澳购物等。每天的资金流水多时达到几百万，如果资金不够，就跟其他同行拆解。

　　由于此前有过被抓的经历，该家族反侦查能力很强，都是在家里通过电话与客户联系，做外币兑换时，以现金交易为主，不通过银行转账，家中只留存少量的现金。近日，佛山警方组织市、区两级公安机关对“梁家”地下钱庄案开展统一收网行动，捣毁地下钱庄窝点3个，抓获犯罪嫌疑人4名，现场查扣涉案资金人民币20余万元、港币50余万元，初步统计涉案金额达2亿余元。

　　以支付货款的名义转移到境外指定账号，从中赚取汇率差价、利息和佣金

　　空壳公司虚构贸易

　　日交易达千万美元

　　去年年底，公安部向广东警方下发一条特大地下钱庄案相关线索，广东省公安厅经过初步侦查，发现该线索涉及的地下钱庄资金流向复杂、多种犯罪手法交织，涉案账户3800余个。由于案件涉及的犯罪嫌疑人有很强的反侦查意识，一些涉案人员闻风而动，或是逃离案发地，或是将涉案公司关门注销，加大了侦查破案难度。

　　办案民警介绍，该团伙首先通过他人的身份注册一个空壳公司，或直接在网上购买一个空壳公司，花费2~3万元可购买到注册的全套资料。然后制作虚假的合同，以购买设备等名义到银行去申购外汇。接着，以支付货款的名义转移到直接控制的境外指定账号，或者卖给下一手的钱庄，又或者转到客户账号上，从中赚取汇率差价、利息和佣金。其资金每天结清，快进快出，日交易记录达千万美元。

　　经过重重“抽丝剥茧”，警方发现一批还在活动的、疑似犯罪团伙掌握的境内空壳公司，并循线追踪，先后发现了以林某某、陈某某等为首的两个犯罪团伙组成的、以老乡关系为纽带的犯罪网络。经过进一步侦查，专案组发现，2012年至2015年期间，深圳市东某某贸易有限公司等40余家企业，涉嫌利用其控制的50余个账户，先后为北京、深圳等地的千余家公司、企业非法支付结算人民币，并采取虚构贸易背景、提供虚假单证等手段实施骗购外汇，再转移至境外。

　　深圳警方近期组织警力在深圳市福田区、福田保税区开展收网行动，成功侦破上述特大地下钱庄骗购外汇系列案，一举捣毁犯罪窝点2个，抓获涉案人员10余人，冻结账户银行150余个，初步统计涉案账户资金流水达170余亿元人民币。